ВСТРАИВАЕМ COMPLIANCE В АРХИТЕКТУРУ ПРОДУКТА
Безопасность и соответствие нормативным требованиям закладываются на уровне базы данных, смарт-контрактов и транзакционных фильтров.
Компания DNL Systems является разработчиком технологической инфраструктуры. Мы не являемся юридической фирмой, CASP/VASP или лицензированным провайдером комплаенс-услуг. Мы интегрируем проверенные API сторонних аккредитованных провайдеров и сотрудничаем с профильными юристами клиента.
Интеграция KYC-провайдеров
Помогаем определить требования проекта, подобрать оптимального технологического KYC-партнёра (SumSub, Onfido, Veriff, Jumio), настроить API и бесшовный флоу проверки пользователей.
- ›Синхронизация статусов верификации в реальном времени
- ›Liveness check и проверка подлинности документов
- ›Автоматический повторный запрос при истечении срока
- ›Административная панель ручного аппрува офицером
AML-инфраструктура и ончейн-аналитика
Подключение провайдеров блокчейн-аналитики (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs) для проверки чистоты входящих и исходящих депозитов и выявления санкционных связей.
- ›Автоматический скоринг риска входящих транзакций
- ›Проверка адресов по санкционным спискам (OFAC, EU, UN)
- ›Настройка порогов риска и автоблокировка грязных средств
- ›Формирование неизменяемых журналов аудита
Операционный фреймворк AML/KYC
Разработка AML/KYC operational framework совместно с профильными юридическими и compliance-партнёрами с учётом бизнес-модели и юрисдикций (MiCA, VARA, FinCEN).
- ›Карта комплаенс-требований целевых рынков
- ›Регламент реагирования на подозрительные транзакции (SAR)
- ›Ограничения лимитов по уровням идентификации
- ›Подготовка технической документации для регуляторов